导航:首页 > 外汇知识 > 外汇真实性审核

外汇真实性审核

发布时间:2021-01-14 01:53:43

1、怎么辨别外汇交易平台的真实性?

辨别不了。所谓的FSA NFA 监管的在宣传上都是最可靠的,但是从监管最严的NFA的标准合同来看,交易商只要不拿走你的钱,其他一切利用平台的手段都是合理合法的。所以你根本不就可能遇到一个 所谓真正安全的交易商。过去PFG百利宣传够大吧。美国排名多少多少的期货外汇交易商。前边都是些大银行。结果怎么样。老板自己在车里给自己一枪,因为宣传的几亿客户监管资金根本就没有,全亏空了,而且一亏空就是20多年。所以说监管根本无用。因此通过这点可以看出,在没有国家的保护下,是不可能进行不被玩的交易的。那么国家为什么不开放外汇呢,因为亏损太严重。综上所述 你放弃吧

2、如何鉴别外汇交易商的真实性?

每个交易商都会宣称自己持有各种各样的权威牌照,牌照、监管号、监管机构一应俱全,甚至还有牌照证书。但具体是否可信,还需要经过外汇天眼这类第三方服务平台鉴定真假,一查便知。

3、如何证实外汇交易单的真实性

看一下所使用的平台是否为知名的正规平台;

观察是否是实盘服务器

仔细观察交易单,看是否有点值或报价上的问题

4、在哪里查询证券一般从业、外汇分析师等金融类证书的真实性。

去证券业协会

网页链接 

查询成绩

国家职业资格查询

网页链接

5、如何审核跨境电商外汇收支的真实性

(1)报关单申报 1.报关单位的报关员持已通过审单中心审核并打印的报关单及随附单据向海关监管一科申报厅递单。 2.接单岗位关员审核报关单据单单是否相符,单据与计算机数据是否相符,报关单据填报是否规范,随附单据是否齐全。验核各种书面单证...

6、支付宝国际转账失败,收款人不符合交易背景真实性审核。

您好,建议您联系收款方核实收款银行账户是否发生变更或者发生异常,或者您填写的汇款用途是否错误。

7、如何查询香港权盈外汇交易真实性

黑平台如何识别,黑平台怎样辨别
近几年外汇黄金投资在国内呈现迅猛发展之势,由于是国际性投资,很多人不知道怎么对这些平台进行鉴别,而很多不法分子正是抓住这点,购买或租用盗版交易软件(90%以上是MT4软件),注册与国外公司同名的公司,然后套用别人的监管号,在国内进行宣传,引诱客户资金,这种公司除了涉嫌侵权、盗用监管号的行为,一旦运作出现问题,以各种理由不允许客户出金,或者修改客户操作账户无法取款,这些黑平台还随时面临倒闭、卷钱跑人的情况,客户资金安全无法得到保障,市场对这类公司的管理也是非常混乱。

作为投资者我们怎样才能查询平台商的真实性呢?
辨别黑平台有一套简单的方法,请仔细阅读一下黑平台特点:
1.提供没有监管能力的监管机构或无效机构并声称有注册牌照
点评:目前这个市场最权威的监管机构只有英国FSA与美国的NFA,因为这两者提供官方网站可供查询,其它的根本没有任何监管力度,大部分都无法查询,所以都是黑平台常用的借口。
2.盗用FSA或NFA的监管号码并声称自己受监管
点评:可以根据监管号码去FSA或NFA网站查询(FSA的监管号码是6位数字,NFA的监管号码是7位数字),并看看与黑平台收款公司名称是否一致,切忌要公司全称,不是简称,其中相差一个字母都不行。
3.正规交易商会在公司网站上面写上FSA或者NFA的监管号码,并且在网站存取款板块里面有明确的存取款流程,包括收款名称及收款银行地址等详细信息。
点评:黑平台大多数只有FSA或NFA的标志或者链接,根本不注明监管号码,最隐晦的就是根本找不到这个公司的收款人名称或收款银行等相关信息,常常需要输入账号与密码才能查询,因为他们深知这些信息都会出卖这些黑平台。
4. 黑公司入金帐号为私人账户 (非客户名称的个人账户)
点评:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。
5. 收款银行是国内银行或可以接收人民币
点评:目前国内市场没有开放此方面业务,国外交易商也未与国内银行合作,所以收款银行不能是国内的银行,而且人民币目前在国际市场上不能自由兑换,暂时不是外汇投资的标的物,所以接收人民币账户的通常都是黑平台。但是,随着外汇投资的发展,出现了一些正规交易商可以用paypal汇款 (paypal是与网银或者信用卡绑定),黑平台都会采用LR汇款方式(类似于国内的支付宝),LR是国内银行监管不到的,所以这给黑平台提供了很多方便,很多人也用LR里面的虚假交易骗取了不少。
6.黑平台交易网站地址和公司注册地不符
点评:某交易商是美国注册,该公司英语网站的网址却在北京或香港,那明显是国人或港人创办的。或者说某一交易商声称是国内一级代理,当咨询交易商官方网站时,根本不存在官网,或者给你的官方网址是在香港或北京注册,这些都是暴漏黑平台的最佳方法。
7. 通过中介公司注册空壳公司,电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。
点评:现在注册一海外公司非常容易,这些黑平台官网上面留下某须有的电话或者以860或861打头的电话,有常识的应该了解+86是国内电话号码,后面跟一个0或者1是国内的区号或者手机号,误以为是海外电话。
8. 香港注册的黑平台,资金存在香港某一托管银行,以为亚洲投资者服务专门设置的汇款账号。
点评:在香港注册的公司只能在与香港某一银行合作托管,所以资金不可能汇到其它地区;
9.黑平台声称受英国监管资金存在其它国家或者地区的银行。
点评:某交易商声称自己受英国监管,但收款银行是在香港或者美国,这样也是不合常理的,因为英国FSA只能监管到本国国内的银行,无权干涉其它国家的银行。收款银行如果是香港说明这个公司就是在香港注册的。
10.受香港金融管理局监管的公司声称可以提供1:100的杠杆。
点评:香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20,杠杆提高到1:100的公司都是不受监管的,客户的资金安全自然也就不安全了。

不是不建议投资者选择香港的平台,是因为香港的黑平台太多所以很容易受骗,很多香港公司都是声称自己受香港金银贸易会监管,可实际上香港的监管机构只有SFC,香港金银贸易会只负责收钱接纳会员,没有监管的义务,所以为了避免此类的杯具发生,这里面就不对香港的正规公司做出点评。

8、如何辨别一个外汇平台的真实性?

通、、、汇小编回答,看是否有正规监管,是否上市。

9、关于外汇公司的真实性一般在哪里查询?

一般的外汇平台都是有公布其监管帐号的,去对应的监管网址查询就可以了。然后切记一定要核对一下所有信息,有些平台是套牌的,需要你仔细的辨认。FCA监管的查询网站:http://www.fca.org.uk/。ASIC监管平网站:http://www.asic.gov.au/。等等等等。。。

与外汇真实性审核相关的资料